---

В мире всё активнее применяется стратегия de-risking — банки и финорганизации массово отказываются от "рискованных" клиентов, чтобы не попасть под штрафы или санкции. Вместо сложных проверок проще сразу отказаться от работы с целыми странами, отраслями или категориями лиц.

В мире всё активнее применяется стратегия de-risking — банки и финорганизации массово отказываются от "рискованных" клиентов, чтобы не попасть под штрафы или санкции.

Вместо сложных проверок проще сразу отказаться от работы с целыми странами, отраслями или категориями лиц.

Под раздачу попадают:

— россияне за границей

— компании с российскими владельцами

— бизнес с цепочками из офшоров

— счета с переводами из «проблемных» юрисдикций

Теперь это касается и банков ОАЭ. Почему именно сейчас и насколько это серьёзно — расскажем в следующих постах.

---

---

---

Вернуться к новостям