---

Ответ простой — страх. Банки ОАЭ боятся: — санкций от США и ЕС — вторичных санкций — потери корреспондентских счетов — штрафов и давления регуляторов В такой ситуации проще закрыть 100 счетов, чем защищать 1 в случае претензий.

Ответ простой — страх.

Банки ОАЭ боятся:

— санкций от США и ЕС

— вторичных санкций

— потери корреспондентских счетов

— штрафов и давления регуляторов

В такой ситуации проще закрыть 100 счетов, чем защищать 1 в случае претензий.

Добавим к этому:

— рост внимания к ОАЭ со стороны FATF

— обмен данными по CRS

— общую нервозность на фоне геополитики

И получаем ситуацию, когда "лучше перебдеть" стало нормой.

Российский паспорт всё чаще вызывает вопрос, а не доверие.

Стоит ли ожидать ужесточения дальше? Обсудим в финальном посте

---

---

---

Вернуться к новостям