Здравствуйте. Мне, без предварительного уведомления, заблокировал счета литовский URBO bankas. Могу ли я рассчитывать на Вашу юридическую консультацию по вопросу разблокировки счетов?

Здравствуйте. Мне, без предварительного уведомления, заблокировал счета литовский URBO bankas. Могу ли я рассчитывать на Вашу юридическую консультацию по вопросу разблокировки счетов?

Важно учитывать, что в Литве и других странах ЕС банки вправе временно ограничивать операции или блокировать счета в рамках требований финансового мониторинга, санкционного регулирования, а также процедур KYC/AML. При этом банк обязан действовать в рамках национального и общеевропейского законодательства, а клиент имеет право на получение разъяснений и правовую защиту.

Что рекомендуется предпринять в данной ситуации:

1. Запросить у банка официальное письменное уведомление с указанием правового основания блокировки.

2. Уточнить, носит ли блокировка временный характер (проверка) либо связана с иными ограничениями.

3. Подготовить документы, подтверждающие законность происхождения средств и правомерность операций.

4. Обратиться к квалифицированному юристу по банковскому и финансовому праву Литвы, который сможет оценить правовые перспективы, подготовить обращения в банк и, при необходимости, представить интересы в надзорных органах или суде.

Фонд защиты Русского Мира готов оказать содействие в поиске профильного юриста в Литве, а также в первичной правовой оценке ситуации и выработке возможного алгоритма действий.

Подписаться| Мах|Оставить «бусты»

Источник – rus.fund