---

Всё чаще клиенты из России в ОАЭ получают: — уведомления о проверках — ограничения по операциям — уведомления о закрытии счетов Это не единичные случаи — по словам юристов и консультантов, 20–30% клиентов с российским бэкграундом уже попали под фильтр.

Всё чаще клиенты из России в ОАЭ получают:

— уведомления о проверках

— ограничения по операциям

— уведомления о закрытии счетов

Это не единичные случаи — по словам юристов и консультантов, 20–30% клиентов с российским бэкграундом уже попали под фильтр.

ОАЭ, долго считавшиеся «нейтральной зоной», теперь вынуждены играть по глобальным правилам: ужесточение контроля, давление со стороны США, усиление FATF.

Особенно рискуют:

— новички без истории

— владельцы сложных структур

— те, кто связан с переводами из РФ или Белоруссии

Анонимно или открыто — расскажите, вас это коснулось?

---

---

---

Вернуться к новостям