Для предпринимателей санкционные изменения важны не только как новость, но и как дополнительный уровень проверки каждой трансграничной операции.

Для предпринимателей санкционные изменения важны не только как новость, но и как дополнительный уровень проверки каждой трансграничной операции.

Швейцарское законодательство предусматривает ограничения не только для лиц, включённых в санкционные списки. Отдельные меры распространяются на банки, финансовые операции, товары, экспорт и импорт, а также на определённые виды деятельности и контрагентов.

Поэтому перед сделкой с участием Швейцарии российскому бизнесу необходимо проверить:

1. Контрагента.

Не находится ли компания или её владельцы под санкциями.

2. Банк.

Не подпадает ли участвующая в расчётах финансовая организация под ограничения.

3. Товар.

Не относится ли он к категории товаров, экспорт или импорт которых ограничен.

4. Конечное использование.

SECO отдельно рекомендует учитывать конечного пользователя, назначение товара и возможные косвенные цепочки поставок.

5. Всю цепочку сделки.

Проверки только российского и швейцарского контрагентов может быть недостаточно — значение могут иметь посредники и другие участники операции.

Особое внимание нужно уделять сделкам, связанным с товарами двойного назначения, энергетикой, финансовым сектором и поставками через третьи страны.

Швейцарское SECO прямо указывает: ответственность за соблюдение санкционного законодательства лежит на компаниях и других участниках, на которых распространяются соответствующие меры.

При сложной сделке SECO рекомендует направлять письменный запрос по конкретной ситуации. Это особенно важно, если невозможно однозначно определить применимость ограничения.

Вывод: российскому бизнесу, работающему со Швейцарией, сейчас недостаточно проверить только наличие своего названия в санкционном списке. Необходимо анализировать контрагентов, банки, товар, маршрут и всю структуру сделки.

#Швейцария #Бизнес #Санкции

news.rus.fund в Мax

Источник – t.me