---

Если вы живёте в Швейцарии, ведёте там бизнес, имеете счёт или собираетесь заключить сделку с швейцарской компанией, перед важной операцией стоит проверить, распространяются ли на вас санкционные ограничения.

Если вы живёте в Швейцарии, ведёте там бизнес, имеете счёт или собираетесь заключить сделку с швейцарской компанией, перед важной операцией стоит проверить, распространяются ли на вас санкционные ограничения.

Сделать первичную проверку можно самостоятельно.

1. Найдите человека или компанию в санкционной базе SECO

На сайте Государственного секретариата по экономике Швейцарии (SECO) есть специальный инструмент поиска санкционных адресатов. В нём можно проверить физических лиц, компании и организации.

2. Если нашли совпадение — проверьте основание включения

Одного совпадения имени недостаточно. Необходимо убедиться, что речь идёт именно о нужном человеке или организации, и посмотреть причину включения в санкционный список.

3. Если речь идёт о компании — проверьте владельцев и контроль

Компания может столкнуться с ограничениями и в ситуации, когда сама организация не указана в списке, но связана с санкционным лицом отношениями собственности или контроля. Для таких случаев SECO предусматривает отдельную процедуру установления соответствующих отношений.

4. Проверьте саму операцию

Даже если человек и компания не находятся в санкционном списке, это ещё не означает, что любая сделка разрешена.

Необходимо проверить:

— банк и способ расчёта;

— товар или услугу;

— страну назначения;

— конечного пользователя;

— возможных посредников;

— наличие специальных запретов, исключений или требований получить разрешение.

SECO отдельно рекомендует учитывать конечного пользователя, цель использования товара и косвенные цепочки поставок.

5. Если остаются сомнения — запросите разъяснение SECO

По конкретным ситуациям юридически значимый ответ по телефону не предоставляется. SECO рекомендует направлять обстоятельства дела письменно на sanctions@seco.admin.ch

.

А если человека или компанию включили в список ошибочно?

Швейцарское законодательство предусматривает процедуру delisting — обращения об исключении из санкционного списка.

Заявитель должен обосновать, почему основания для включения отсутствуют или больше не действуют, и предоставить подтверждающие документы.

Главное: отсутствие своего имени в санкционном списке — это только первый этап проверки. Для бизнеса необходимо анализировать всю сделку: участников, владельцев, банки, товар, маршрут и конечного пользователя.

#Швейцария #Санкции #Бизнес

news.rus.fund в Мax

---

Источник – t.me

---

---

Вернуться к новостям